中國(guó)園林網(wǎng)9月4日消息：證券代碼：002663
證券簡(jiǎn)稱(chēng)：普邦園林
公告編號(hào)：2012-025
廣州普邦園林股份有限公司
第一屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
廣州普邦園林股份有限公司第一屆董事會(huì)第十九次會(huì)議通知于2012年8月20日以郵件及通訊方式向公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員發(fā)出。會(huì)議于2012年9月3日上午9:00在公司會(huì)議室召開(kāi)，應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人，監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議由涂善忠董事長(zhǎng)主持，會(huì)議的通知、召集、召開(kāi)和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。本次董事會(huì)通過(guò)如下決議：
一、審議通過(guò)《關(guān)于設(shè)立全資子公司的議案》
表決情況：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
為鞏固廣州普邦園林股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）在行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先地位，提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，深化拓展華東地區(qū)業(yè)務(wù)，公司擬出資500萬(wàn)元人民幣設(shè)立全資子公司上海市普天園林景觀設(shè)計(jì)有限公司（暫定名，以工商登記注冊(cè)備案為準(zhǔn)，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“普天設(shè)計(jì)”），暨廣州普邦園林股份有限公司上海設(shè)計(jì)分院成立。
普天設(shè)計(jì)計(jì)劃引入境外園林設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)，將不同風(fēng)格和市場(chǎng)定位的設(shè)計(jì)理念引入公司，開(kāi)拓園林景觀設(shè)計(jì)市場(chǎng)領(lǐng)域，符合公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略，增強(qiáng)公司實(shí)力，提升公司品牌形象及影響力。
此次設(shè)立子公司不屬于關(guān)聯(lián)交易。根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，此次對(duì)外投資事項(xiàng)屬于公司董事會(huì)決策權(quán)限，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
二、審議通過(guò)《關(guān)于<廣州普邦園林股份有限公司風(fēng)險(xiǎn)投資管理制度>的議案》
表決情況：贊成 9 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票。
內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)《廣州普邦園林股份有限公司風(fēng)險(xiǎn)投資管理制度》。
三、審議通過(guò)《關(guān)于修訂<廣州普邦園林股份有限公司信息披露管理制度>的議案》
表決情況：贊成 9 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票。
內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)《廣州普邦園林股份有限公司信息披露管理制度》。
四、審議通過(guò)《關(guān)于<廣州普邦園林股份有限公司對(duì)外信息報(bào)送和使用管理制度>的議案》
表決情況：贊成 9 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票。
內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)《廣州普邦園林股份有限公司對(duì)外信息報(bào)送和使用管理制度》。
五、審議通過(guò)《關(guān)于<廣州普邦園林股份有限公司重大信息內(nèi)部報(bào)告制度>的議案》
表決情況：贊成 9 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票。
內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)《廣州普邦園林股份有限公司重大信息內(nèi)部報(bào)告制度》。
六、審議通過(guò)《關(guān)于<廣州普邦園林股份有限公司內(nèi)部控制制度>的議案》
表決情況：贊成 9 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票。
內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)《廣州普邦園林股份有限公司內(nèi)部控制制度》。
七、審議通過(guò)《關(guān)于修訂<廣州普邦園林股份有限公司內(nèi)部審計(jì)制度>的議案》
表決情況：贊成 9 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票。
內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)《廣州普邦園林股份有限公司內(nèi)部審計(jì)制度》。
八、審議通過(guò)《關(guān)于修訂<廣州普邦園林股份有限公司防范控股股東及關(guān)聯(lián)方資金占用管理制度>的議案》
表決情況：贊成 9 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票。
內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)《廣州普邦園林股份有限公司防范控股股東及關(guān)聯(lián)方資金占用管理制度》。
特此公告。
廣州普邦園林股份有限公司
董事會(huì)
二〇一二年九月三日
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(來(lái)源：上海證券報(bào) )