中國(guó)園林網(wǎng)9月27日消息：證券代碼：300197 證券簡(jiǎn)稱：鐵漢生態(tài) 公告編號(hào)：2011-035
深圳市鐵漢生態(tài)環(huán)境股份有限公司第一屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公告不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
深圳市鐵漢生態(tài)環(huán)境股份有限公司第一屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議（下稱“本次會(huì)議”）于2011年9月25日在公司會(huì)議室召開。會(huì)議通知于2011年9月22日前以電子郵件、書面形式送達(dá)全體監(jiān)事。應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人，本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)召集人尹嵐女士主持。會(huì)議的舉行和召開符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法、有效。本次會(huì)議以書面記名投票方式表決通過(guò)以下決議：
1、 審議通過(guò)《林邑公園、西河帶狀公園及生態(tài)治理BT融資建設(shè)工程施工承包合同書及補(bǔ)充協(xié)議的議案》。
為擴(kuò)大公司的業(yè)務(wù)收入，不斷提高公司經(jīng)濟(jì)效益，同意公司與郴州高科投資控股有限公司簽署《林邑公園、西河帶狀公園及生態(tài)治理BT融資建設(shè)工程合同及補(bǔ)充協(xié)議》。合同總價(jià)暫定為33818.3141萬(wàn)元，其中前期費(fèi)用約為壹億元（以實(shí)際出資金額為準(zhǔn)），建安工程款約為23818.3141萬(wàn)元，由公司作為本合同BT模式的主辦人和總承包人。工程總工期為 365日歷天（開工日期以批復(fù)的開工報(bào)告日期為準(zhǔn)）。合同的主要內(nèi)容詳見2011年9月23日中國(guó)證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站的《重大合同公告（一）》。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議通過(guò)。
表決情況：表決票3票，贊成票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票；表決結(jié)果：通過(guò)。
2、 審議通過(guò)《關(guān)于使用2.7億元超募資金建設(shè)湖南郴州林邑公園、西河帶狀公園及生態(tài)治理BT融資工程項(xiàng)目的議案》。
為提高公司資金周轉(zhuǎn)效率，同意公司使用超募資金2.7億元建設(shè)湖南郴州林邑公園、西河帶狀公園及生態(tài)治理BT融資工程項(xiàng)目。其中，前期費(fèi)用（測(cè)量、勘探、設(shè)計(jì)、拆遷安置和其他非建安工程費(fèi)用）使用資金（限額）約1億元，在合同簽訂后按征地、拆遷進(jìn)度在二個(gè)月內(nèi)分期投入。工程建設(shè)資金根據(jù)建安總投資約23818.3141萬(wàn)元測(cè)算，計(jì)劃投入超募資金1.7億元，按照工程進(jìn)度在12個(gè)月分期投入。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議通過(guò)。
表決情況：表決票3票，贊成票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票；表決結(jié)果：通過(guò)。
3、 審議通過(guò)《衡陽(yáng)市蒸水北堤風(fēng)光帶工程項(xiàng)目BT投融資及項(xiàng)目施工合同的議案》。
為擴(kuò)大公司的業(yè)務(wù)收入，不斷提高公司經(jīng)濟(jì)效益，同意公司與衡陽(yáng)市城市建設(shè)投資有限公司簽署《衡陽(yáng)市蒸水北堤風(fēng)光帶工程項(xiàng)目BT投融資項(xiàng)目合同》。合同工程款總價(jià)暫定約 3.6億元，由公司作為本合同BT模式的主辦人和總承包人。項(xiàng)目工期為18個(gè)月，具體開工時(shí)間以開工令為準(zhǔn)。合同的主要內(nèi)容詳見2011年9月23日中國(guó)證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站的《重大合同公告（二）》。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議通過(guò)。
表決情況：表決票3票，贊成票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票；表決結(jié)果：通過(guò)。
4、審議通過(guò)《關(guān)于使用2.2億元超募資金建設(shè)湖南衡陽(yáng)蒸水北堤風(fēng)光帶BT投融資工程項(xiàng)目的議案》。
為提高公司資金周轉(zhuǎn)效率，同意公司使用超募資金2.2億元建設(shè)湖南衡陽(yáng)蒸水北堤風(fēng)光帶BT投融資工程項(xiàng)目。本項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、拆遷安置和其他非建安工程等費(fèi)用使用資金約1.2億元，在合同簽訂后在三個(gè)月內(nèi)分期投入。工程建設(shè)總投入資金約1億元，按照工程進(jìn)度在18個(gè)月分期投入。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議通過(guò)。
表決情況：表決票3票，贊成票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票；表決結(jié)果：通過(guò)。
特此公告。
深圳市鐵漢生態(tài)環(huán)境股份有限公司
監(jiān) 事 會(huì)
2011年9月25日
(來(lái)源：中財(cái)網(wǎng))