中國園林網(wǎng)8月21日消息：深圳市鐵漢生態(tài)環(huán)境股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”） 2012年第四次臨時(shí)股東大會(huì)定于 2012年9月7日在公司會(huì)議室召開，現(xiàn)將 本次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、召開會(huì)議基本情況
1、召集人：公司董事會(huì)
2、會(huì)議時(shí)間：2012年9月7日上午10：00
3、會(huì)議地點(diǎn)： 深圳市福田區(qū)車公廟天祥大廈4D公司會(huì)議室
4、股權(quán)登記日：2012年8月30日
5、會(huì)議召集方式：現(xiàn)場(chǎng)召開
6、會(huì)議表決方式：現(xiàn)場(chǎng)投票
7、出席對(duì)象：
（1）截止 2012年8月30日下午收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東均有權(quán)出席本次會(huì)議并參加表決， 因故不能親自出席會(huì)議的股東可委托代理人代為出席并參加表決（授權(quán)委 托書格式附后），代理人不必是本公司的股東。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
（3）見證律師、保薦代表人等中介機(jī)構(gòu)。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)：
（一）審議《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案》
1、選舉劉水先生為公司第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
2、選舉張衡先生為公司第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
3、選舉陳陽春先生為公司第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
4、選舉劉建云先生為公司第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
5、選舉劉鴻雁先生為公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事
6、選舉王斌先生為公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事
7、選舉尹公輝先生為公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事
（二）審議《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》
1、選舉尹嵐女士為公司第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事
2、選舉黃美芳女士為公司第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事
（三）審議《關(guān)于向交通銀行深圳分行申請(qǐng)不超過 3 億元人民幣的綜合授信額度的議案》
上述議案（一）已由 2012 年 8 月 19 日召開的公司第一屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議審議通過；議案（二）已由 2012 年 8 月 19 日召開的公司第一 屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過；議案（三）已由 2012 年 8 月 12 日召開 的公司第一屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議審議通過。具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會(huì) 指定信息披露網(wǎng)站的相關(guān)公告。
三、股東大會(huì)登記方法
1、登記方式：
① 法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書或授權(quán)委托書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記；法人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書、 法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記。
② 自然人股東親自出席的，憑本人身份證、證券賬戶卡辦理登記；委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書、委托人的證券賬戶卡辦 理登記。
③ 異地股東可在登記期間用信函或傳真登記手續(xù)，但需寫明股東姓名、股東帳戶、聯(lián)系地址、聯(lián)系電話、郵編，并附上身份證及股東賬戶復(fù)印件。
2、登記時(shí)間：2012年9月3日上午9:00--16:00。
推薦閱讀：
棕櫚園林2012年半年報(bào)點(diǎn)評(píng)
棕櫚園林面向市場(chǎng)發(fā)展堅(jiān)持科技創(chuàng)新
普邦園林2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
普邦園林：2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)之法律意見書[分頁]
3、登記地點(diǎn)： 深圳市福田區(qū)車公廟天祥大廈4D公司會(huì)議室
四、其他事項(xiàng)
1、本次會(huì)議會(huì)期半天。
2、出席會(huì)議股東的交通、食宿等費(fèi)用自理。
3、會(huì)務(wù)聯(lián)系方式： 聯(lián)系地址： 深圳市福田區(qū)車公廟天祥大廈4D
郵政編碼：518040
聯(lián)系人： 楊鋒源、黃美芳
聯(lián)系電話：（0755） 82917023
聯(lián)系傳真：（0755） 82927550
第一屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決議
深圳市鐵漢生態(tài)（300197）環(huán)境股份有限公司第一屆董事會(huì) 第二十九 次會(huì)議于2012年8月19日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)和通訊表決相結(jié)合 的方式召開。會(huì)議通知于2012年8月9日前以電子郵件、書面形式 送達(dá)全體董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。應(yīng)出席本次會(huì)議的董事7人， 實(shí)際出席會(huì)議的董事7人。會(huì)議由董事長(zhǎng)劉水先生主持。公司監(jiān)事、 高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議的召集、召開程序符合《中華人 民共和國公司法》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件以及《深圳市 鐵漢生態(tài)環(huán)境股份有限公司章程》的規(guī)定。本次會(huì)議以記名投票 方式通過以下決議：
一、審議通過《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉暨第二屆董事會(huì)董事候 選人提名的議案》。
公司第一屆董事會(huì)任期將于 2012 年 9 月 6 日屆滿，根據(jù)《公 司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、 《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律法規(guī)、 規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決定按照相關(guān)法律 程序進(jìn)行董事會(huì)換屆選舉。經(jīng)廣泛征詢股東意見，公司董事會(huì)提名委員會(huì)提名，公司董事會(huì)提名劉水先生、張衡先生、陳陽春先 生、劉建云先生為公司第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，提名劉 鴻雁先生、王斌先生、尹公輝先生為公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事 候選人。以上各提名董事、獨(dú)立董事候選人的簡(jiǎn)歷見附件。
本次提名的董事候選人中兼任公司高級(jí)管理人員的人數(shù)不 超過公司董事總數(shù)的二分之一。
公司獨(dú)立董事劉鴻雁先生、王斌先生、尹公輝先生共同發(fā)表 了獨(dú)立意見，認(rèn)為公司第二屆董事會(huì)董事候選人的任職資格、提 名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，同意董事 會(huì)提名委員會(huì)的提名。
以上議案尚需提交公司2012 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議，其中 獨(dú)立董事候選人尚需報(bào)深圳證券交易所審核無異議后方可提交2012 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
表決情況：表決票7票，贊成票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票； 表決結(jié)果：通過。
二、審議通過《關(guān)于設(shè)立安徽分公司、天津分公司的議案》
1、在建設(shè)“環(huán)境友好型，資源節(jié)約型”社會(huì)的國家方針下， 安徽省委、省政府以及各級(jí)地方政府均高度重視生態(tài)環(huán)境建設(shè)， 投入大量的人力物力進(jìn)行環(huán)境保護(hù)和治理。環(huán)巢湖生態(tài)建設(shè)、 新安江流域的生態(tài)治理、淮南淮北礦山的修復(fù)等等均已進(jìn)入規(guī) 劃日程。各級(jí)政府也對(duì)本區(qū)域的河道、礦山以及城市的綠化等的損毀、污染狀況進(jìn)行重點(diǎn)摸排，并作為本地區(qū)的重點(diǎn)建設(shè)治 理項(xiàng)目進(jìn)行規(guī)劃和實(shí)施，目前安徽省的生態(tài)環(huán)境建設(shè)內(nèi)容豐富， 規(guī)模龐大。為進(jìn)一步推動(dòng)公司在安徽省的業(yè)務(wù)發(fā)展，提高公司 在安徽省的業(yè)務(wù)拓展能力，同意公司在安徽省合肥市設(shè)立深圳 市鐵漢生態(tài)環(huán)境股份有限公司安徽分公司。
2、根據(jù)《天津市城市總體規(guī)劃（2005 年-2020 年）》，天 津正在努力建設(shè)北方經(jīng)濟(jì)中心和宜居的生態(tài)城市。為進(jìn)一步推 動(dòng)公司在天津市的業(yè)務(wù)發(fā)展，提高公司在天津市的業(yè)務(wù)拓展能 力，同意公司在天津市設(shè)立深圳市鐵漢生態(tài)環(huán)境股份有限公司 天津分公司。
表決情況：表決票7票，贊成票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票； 表決結(jié)果：通過。
三、審議通過《關(guān)于召開公司 2012 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
公司擬定于 2012 年 9 月 7 日上午十時(shí)整在公司會(huì)議室召開公司 2012 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)表決 的方式進(jìn)行。
《關(guān)于召開公司2012年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》于2012 年8月20日刊登在中國證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
表決情況：表決票7票，贊成票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票；表決結(jié)果：通過。
推薦閱讀：
棕櫚園林2012年半年報(bào)點(diǎn)評(píng)
棕櫚園林面向市場(chǎng)發(fā)展堅(jiān)持科技創(chuàng)新
普邦園林2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
普邦園林：2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)之法律意見書
(來源：同花順金融研究中心)