中國園林網(wǎng)8月20日消息：本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
一、重要提示
1、本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況。
2、第一至四項議案《廣州普邦園林股份有限公司2012半年度利潤分配預(yù)案》、《關(guān)于修訂〈廣州普邦園林股份有限公司章程〉的議案》、《關(guān)于<廣州普邦園林股份有限公司分紅管理制度>的議案》及《關(guān)于<廣州普邦園林股份有限公司未來三年分紅回報規(guī)劃（2012-2014年）>的議案》為特別提案，需經(jīng)出席會議股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的 2/3以上表決通過后方能生效。
二、會議召開的情況
1、召開時間：2012年8月17日上午10:00－12:00
2、現(xiàn)場會議召開地點：廣州市天河區(qū)珠江新城珠江西路12號廣州富力君悅大酒店三樓宴會廳二號
3、召集人：公司董事會
4、會議方式：現(xiàn)場會議
5、會議主持人：董事長涂善忠先生
6、本次股東大會的召開符合《中華人民共和國公司法》、《廣州普邦園林股份有限公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。
三、會議出席情況
參加本次股東大會表決的股東及股東代表共計30人，代表有表決權(quán)股份114,002,600股，占公司股份總數(shù)的65.26%。
公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員和見證律師等出席了本次會議。
四、議案的審議和表決情況
與會股東及股東代表按照本次會議程序逐項審議了各項議案，并采用現(xiàn)場記名投票方式進(jìn)行表決。會議審議表決結(jié)果如下：
1、審議通過了《廣州普邦園林股份有限公司2012半年度利潤分配預(yù)案》。
表決結(jié)果為：同意114,002,600股，占參加本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股；棄權(quán)0股。
2、審議通過了《關(guān)于修訂〈廣州普邦園林股份有限公司章程〉的議案》。
表決結(jié)果為：同意114,002,600股，占參加本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股；棄權(quán)0股。
3、審議通過了《關(guān)于〈廣州普邦園林股份有限公司分紅管理制度〉的議案》。
表決結(jié)果為：同意114,000,100股，占參加本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.998%；反對0股；棄權(quán)2,500股。
4、審議通過了《關(guān)于〈廣州普邦園林股份有限公司未來三年分紅回報規(guī)劃（2012-2014年）〉的議案》。
表決結(jié)果為：同意114,002,600股，占參加本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股；棄權(quán)0股。
5、審議通過了《關(guān)于〈廣州普邦園林股份有限公司對外投資管理制度〉的議案》。
表決結(jié)果為：同意114,002,600股，占參加本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股；棄權(quán)0股。
6、審議通過了《關(guān)于修訂〈廣州普邦園林股份有限公司融資與對外擔(dān)保管理制度〉的議案》。
表決結(jié)果為：同意114,002,600股，占參加本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股；棄權(quán)0股。
五、律師見證意見
本次股東大會經(jīng)北京市大成（廣州）律師事務(wù)所郭偉康律師現(xiàn)場見證，并出具了法律意見書，認(rèn)為：公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格、召集人資格及表決程序等事宜，均符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議所通過的決議合法有效。
六、備查文件
1、《廣州普邦園林股份有限公司2012年第二次臨時股東大會決議》；
2、《廣州市大成律師事務(wù)所關(guān)于廣州普邦園林股份有限公司2012年第二次臨時股東大會法律意見書》。
特此公告。
廣州普邦園林股份有限公司
董事會
二〇一二年八月十七日
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(來源：證券時報)