中國(guó)園林網(wǎng)11月23日消息：廣州普邦園林（002663）股份有限公司第一屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議通知于 2012 年 11 月 7 日以郵 件及通訊方式向公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員發(fā)出。會(huì)議于 2012 年 11 月 15 日上午 9:00 在公司會(huì)議室召開，應(yīng)到董事 9 人，實(shí)到董事 9 人，監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議由涂善忠董事長(zhǎng)主持，會(huì)議的通知、召集、召開和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。本次董事會(huì)通過(guò)如下決議：
一、審議通過(guò)《關(guān)于聘任葉勁楓先生為公司園林規(guī)劃設(shè)計(jì)院院長(zhǎng)的議案》
表決情況：贊成 8 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
因工作調(diào)整需要，由總經(jīng)理提名，公司董事會(huì)同意聘任董事葉勁楓先生為公司園林規(guī)劃設(shè)計(jì)院院長(zhǎng)，任期自 2012 年 11 月 15 日起至第一屆董事會(huì)屆滿。
葉勁楓先生作為本議案的相關(guān)人員，回避表決。
二、審議通過(guò)《關(guān)于聘任馬力達(dá)先生為公司副總經(jīng)理的議案》
表決情況：贊成 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
因工作調(diào)整需要，由總經(jīng)理提名，公司董事會(huì)同意聘任馬力達(dá)先生為公司副總經(jīng)理, 任期自 2012 年 11 月 15 日起至第一屆董事會(huì)屆滿。馬力達(dá)先生將繼續(xù)擔(dān)任董事會(huì)秘書一職，不再擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。
三、審議通過(guò)《關(guān)于聘任周濱女士為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》
表決情況：贊成 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
因工作調(diào)整需要，由總經(jīng)理提名，公司董事會(huì)同意聘任周濱女士為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，主管公司財(cái)務(wù)全面工作，任期自 2012 年 11 月 15 日起至第一屆董事會(huì)屆滿。
四、審議通過(guò)《關(guān)于聘任譚廣文先生為公司副總經(jīng)理的議案》
表決情況：贊成 9 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票。
因工作調(diào)整需要，由總經(jīng)理提名，公司董事會(huì)同意聘任譚廣文先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理， 任期自 2012 年 11 月 15 日起至第一屆董事會(huì)屆滿。
《獨(dú)立董事關(guān)于廣州普邦園林股份有限公司部分高級(jí)管理人員調(diào)整的的獨(dú)立意見》詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。 附件：
1、周濱女士簡(jiǎn)歷
周濱，女，1972 年 12 月出生，新西蘭梅西大學(xué)工商管理碩士,中歐國(guó)際工商學(xué)院 2007 CFO 課程學(xué)員。周濱女士 1994－1996 年任職于廣東佛陶集團(tuán)石灣日用陶瓷五廠，1996－2000 年 任雀巢牛奶廣州有限公司主管會(huì)計(jì)，2000－2006 年任吉百利糖果(廣州)有限公司財(cái)務(wù)主管、 財(cái)務(wù)經(jīng)理，2006－2011 年任廣東匯香源生物科技股份有限公司董事、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)兼 董事會(huì)秘書。2012 年入職廣州普邦園林股份有限公司，任董事長(zhǎng)助理。
2、譚廣文先生簡(jiǎn)歷
譚廣文，男，1959 年生，園林高級(jí)工程師、碩士研究生學(xué)歷。廣東省嶺南特色規(guī)劃與建筑設(shè)計(jì)評(píng)審委員會(huì)委員，“廣東省園林綠化工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”培訓(xùn)講師，廣東園林學(xué)會(huì)理事。 歷任廣州市園林科研所科研辦副主任、廣州市園林局科技處主任科員、1999 年昆明世界園藝 博覽會(huì)廣東粵暉園園長(zhǎng)、廣州市東風(fēng)公園主任、廣州市黃花崗公園副主任、廣州文化公園主 任 、廣州園林建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)院高級(jí)工程師、《廣東園林》雜志常務(wù)副主編。2010 年入職廣州 普邦園林股份有限公司，任園林規(guī)劃設(shè)計(jì)院院長(zhǎng)、研發(fā)中心副主任、企業(yè)文化部經(jīng)理。
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