中國(guó)園林網(wǎng)1月6日消息：證券代碼：002663
證券簡(jiǎn)稱：普邦園林
公告編號(hào)：2012-036
廣州普邦園林(002663,股吧)股份有限公司第一屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
廣州普邦園林股份有限公司第一屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議通知于2012年12月20日以郵件及通訊方式向公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員發(fā)出。會(huì)議于2012年12月31日上午9:30在公司會(huì)議室召開，應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事8人，監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。其中董事長(zhǎng)涂善忠委托副董事長(zhǎng)黃慶和出席會(huì)議，并授權(quán)其進(jìn)行表決。本次會(huì)議由黃慶和副董事長(zhǎng)主持，會(huì)議的通知、召集、召開和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。本次董事會(huì)通過如下決議：
一、審議通過《關(guān)于公司符合發(fā)行公司債券條件的議案》
表決情況：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》和《公司債券發(fā)行試點(diǎn)辦法》的有關(guān)規(guī)定，對(duì)照上市公司發(fā)行公司債券的條件，公司符合現(xiàn)行發(fā)行公司債券的相關(guān)政策和法律法規(guī)規(guī)定的條件和要求，具備發(fā)行公司債券資格。
本議案尚需公司2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。
二、審議通過《關(guān)于發(fā)行公司債券的議案》
表決情況：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
為拓寬公司融資渠道，優(yōu)化負(fù)債結(jié)構(gòu)，降低資金成本，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、中國(guó)證監(jiān)會(huì)《公司債券發(fā)行試點(diǎn)辦法》等有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，并結(jié)合目前債券市場(chǎng)的情況和公司的資金需求狀況，同意公司公開發(fā)行公司債券。董事會(huì)同時(shí)分項(xiàng)審議以下發(fā)行公司債券的相關(guān)內(nèi)容：
1、發(fā)行規(guī)模
表決情況：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
本次發(fā)行的公司債券票面總額不超過人民幣7億元（含7億元），具體發(fā)行規(guī)模提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)公司需求情況和發(fā)行時(shí)的市場(chǎng)情況，在上述范圍內(nèi)確定。
2、向公司股東配售安排
表決情況：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
本次公開發(fā)行公司債券不向原有股東配售。
3、債券品種及期限
表決情況：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
本次發(fā)行公司債券的期限不超過5 年（含5 年），提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)公司資金需求情況和發(fā)行時(shí)的市場(chǎng)情況在上述范圍內(nèi)確定具體的發(fā)行規(guī)模。
4、債券利率及確定方式
表決情況：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
本次公司債券為固定利率債券，本次公司債券的票面利率將由發(fā)行人與保薦人（主承銷商）根據(jù)網(wǎng)下詢價(jià)結(jié)果在利率詢價(jià)區(qū)間內(nèi)協(xié)商確定。債券票面利率采取單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利。提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)制定和調(diào)整發(fā)行利率或其確定方式。
5、募集資金用途
表決情況：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
本次發(fā)行公司債券的募集資金擬用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
6、發(fā)行方式
表決情況：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
本次公司債券在獲準(zhǔn)發(fā)行后，可以一次發(fā)行或分期發(fā)行。具體發(fā)行方式提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)市場(chǎng)情況和公司資金需求情況確定。
7、關(guān)于本次發(fā)行公司債券決議的有效期
表決情況：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
本次發(fā)行公司債券的股東大會(huì)決議有效期為自股東大會(huì)審議通過之日起24個(gè)月。
8、關(guān)于本次發(fā)行公司債券擬上市的交易所
表決情況：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
本次公司債券發(fā)行完畢后，在滿足上市條件的前提下，公司將向深圳證券交易所申請(qǐng)公司債券上市交易。
本議案尚需公司2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。
三、審議通過《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次發(fā)行公司債券相關(guān)事項(xiàng)的議案》
表決情況：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
根據(jù)公司發(fā)行公司債券的安排，為高效、有序地完成公司本次發(fā)行公司債券工作，根據(jù)《公司法》、《證券法》及《公司債券發(fā)行試點(diǎn)辦法》等法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及董事會(huì)獲授權(quán)人士在有關(guān)法律法規(guī)范圍內(nèi)，從維護(hù)公司股東利益最大化的原則出發(fā)，全權(quán)辦理本次發(fā)行公司債券的相關(guān)事宜，具體內(nèi)容包括但不限于：
1、在法律、法規(guī)允許的范圍內(nèi)，根據(jù)公司和市場(chǎng)的具體情況，制定本次發(fā)行公司債券的具體發(fā)行方案以及修訂、調(diào)整本次發(fā)行公司債券的發(fā)行條款，包括但不限于具體發(fā)行規(guī)模、債券期限、債券利率或其確定方式、發(fā)行時(shí)間、是否分期發(fā)行及發(fā)行期數(shù)及各期的發(fā)行規(guī)模、是否設(shè)置回售條款或贖回條款、是否提供擔(dān)保及擔(dān)保方式、還本付息的期限和方式、上市地點(diǎn)及決定募集資金具體使用等與本次公司債券發(fā)行有關(guān)的一切事宜；
2、決定并聘請(qǐng)與本次公司債券發(fā)行有關(guān)的中介機(jī)構(gòu)；
3、選擇債券受托管理人，簽署《債券受托管理協(xié)議》以及制定《債券持有人會(huì)議規(guī)則》；
4、辦理本次公司債券發(fā)行申報(bào)事宜，以及在本次發(fā)行完成后，辦理本次發(fā)行的公司債券的相關(guān)上市事宜，包括但不限于簽署、執(zhí)行、修改、完成與本次公司債券發(fā)行及上市相關(guān)的所有必要的文件、合同/協(xié)議，合約（包括但不限于募集說明書、保薦協(xié)議、承銷協(xié)議、債券受托管理協(xié)議、上市協(xié)議、各種公告及其他法律文件等）和根據(jù)法律法規(guī)及其他規(guī)范性文件進(jìn)行相關(guān)的信息披露；
5、如監(jiān)管部門對(duì)發(fā)行公司債券的政策發(fā)生變化或市場(chǎng)條件發(fā)生變化，
除涉及有關(guān)法律、法規(guī)及本公司章程規(guī)定須由股東大會(huì)重新表決的事項(xiàng)外，授權(quán)董事會(huì)依據(jù)監(jiān)管部門的意見對(duì)本次發(fā)行公司債券的具體方案等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整；
6、辦理與本次發(fā)行公司債券有關(guān)的其他事項(xiàng)；
7、本授權(quán)自股東大會(huì)審議通過之日起至上述授權(quán)事項(xiàng)辦理完畢之日
止。
本議案尚需公司2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。
四、審議通過《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在出現(xiàn)預(yù)計(jì)不能按期償付債券本息或者到期未能按期償付債券本息時(shí)采取相應(yīng)措施的議案》
表決情況：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
若本次公司債券發(fā)行在出現(xiàn)預(yù)計(jì)不能按期償付債券本息或者到期未能按期償付債券本息時(shí)，將采取如下措施：
1、不向股東分配利潤(rùn)；
2、暫緩重大對(duì)外投資、收購(gòu)兼并等資本性支出項(xiàng)目的實(shí)施；
3、調(diào)減或停發(fā)董事和高級(jí)管理人員的工資和獎(jiǎng)金；
4、主要責(zé)任人不得調(diào)離。
根據(jù)有關(guān)規(guī)定，提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)就上述公司債券償債保障措施做出決議并采取相應(yīng)措施。
本議案尚需公司2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。
五、審議通過《關(guān)于召開公司 2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
表決情況：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
同意公司于2013年1月16日（周三）上午10:00在廣州市天河區(qū)珠江新城珠江西路12號(hào)廣州富力君悅大酒店召開2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
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特此公告。
廣州普邦園林股份有限公司董事會(huì)
二一二年十二月卅一日
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