中國園林網(wǎng)6月13日消息：證券代碼：002310證券簡稱：東方園林編號：2011-039
北京東方園林股份有限公司關于召開2011年第三次臨時股東大會的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
北京東方園林股份有限公司（以下相關公司股票走勢京東方Ａ3.04+0.020.66%東方園林87.19-1.91-2.14%簡稱“公司”）第四屆董事會第十二次會議決定于2011年7月6日下午2:00召開2011年第三次臨時股東大會，現(xiàn)將本次股東大會有關事項通知如下：
一、召開會議基本情況
1、召開時間
（1）現(xiàn)場會議時間：2011年7月6日下午2:00
（2）網(wǎng)絡投票時間：2011年7月5日至7月6日
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為 2011年7月6日交易日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為 2011年7月5日下午15:00至 2011年7月6日下午 15:00期間的任意時間。
2、會議地點：北京市朝陽區(qū)北苑家園繡菊園7號樓公司會議室。
3、會議召開方式：現(xiàn)場投票+網(wǎng)絡投票
（1）現(xiàn)場投票:股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權委托書委托他人出席現(xiàn)場會議；
（2）網(wǎng)絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡投票時間內通過上述系統(tǒng)行使表決權。
根據(jù)公司章程，股東大會股權登記日登記在冊的所有股東，均有權通過相應的投票系統(tǒng)行使表決權，但同一股份只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡投票或符合規(guī)定的其他投票方式中的一種表決方式。同一表決權出現(xiàn)重復表決的以第一次投票結果為準。
公司股東或其委托代理人通過相應的投票系統(tǒng)行使表決權的表決票數(shù)， 應當與現(xiàn)場投票的表決票數(shù)以及符合規(guī)定的其他投票方式的表決票數(shù)一起計入本次股東大會的表決權總數(shù)。
4、會議召集人：公司第四屆董事會
二、會議審議事項
1、審議《關于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》；
2、逐項審議《關于公司非公開發(fā)行股票方案的議案》；
1.1發(fā)行股票的種類和面值；
1.2發(fā)行方式；
1.3發(fā)行對象及認購方式；
1.4發(fā)行數(shù)量；
1.5定價基準日及發(fā)行價格；
1.6限售期；
1.7上市地點；
1.8募集資金用途；
1.9本次非公開發(fā)行股票前滾存未分配利潤的安排；
1.10本次非公開發(fā)行股票決議有效期；
3、審議《前次募集資金使用情況報告》；
4、審議《2011年度非公開發(fā)行股票預案》；
5、審議《非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性報告》；
6、審議《關于提請股東大會授權董事會辦理本次公司非公開發(fā)行股票相關事宜的議案》；
7、審議《關于變更2011年度審計機構的議案》。
以上議案已經(jīng)公司第四屆董事會第十二次會議審議通過，相關內容刊登在2011年6月13日公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
三、出席會議的對象
1、2011年7月1日下午15:00收市后在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席本次股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；
2、公司董事、監(jiān)事和其他高級管理人員；
3、公司聘請的見證律師。
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四、現(xiàn)場會議登記辦法
1、登記時間：2011年7月4日上午9:30—11:30，下午13:00—17:00
2、登記方式：
（1）自然人股東須持本人身份證和股東賬戶卡進行登記；委托代理人出席會議的，須持委托人身份證（復印件）、授權委托書、股東賬戶卡和代理人身份證進行登記；
（2）法人股東由法定代表人出席會議的，需持營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人身份證明書和股東賬戶卡進行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，需持營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人身份證明書、授權委托書、股東賬戶卡和代理人身份證進行登記；
（3）異地股東可以信函或傳真方式辦理登記。
3、登記地點:北京市朝陽區(qū)北苑家園繡菊園7號樓5層公司證券發(fā)展部
五、參與網(wǎng)絡投票的股東的身份認證與投票程序
1、采用交易系統(tǒng)投票的投票程序
（1）本次臨時股東大會通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為2011年 7月6日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購業(yè)務操作；
（2）投票代碼：362310 投票簡稱：東園投票
（3）股東投票的具體程序為：
①買賣方向為買入投票；②在“委托價格”項下填報股東大會的議案序號，100.00元代表總議案（對所有議案統(tǒng)一表決）；1.00 元代表議案1，以此類推；對于逐項表決的議案，如議案2中有多個需表決的子議案，2.00元代表對議案2下全部子議案進行表決，2.01 元代表議案2中子議案 2.1，2.02 元代表議案2中子議案 2.2，依此類推。每一議案應以相應的價格分別申報。
議案名稱 對應申報價格（單位:元）總表決:對所有議案統(tǒng)一表決 100.00議案1：《關于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》 1.00議案2：《關于公司非公開發(fā)行股票方案的議案》 2.002.1發(fā)行股票的種類和面值 2.012.2發(fā)行方式 2.022.3發(fā)行對象及認購方式 2.032.4發(fā)行數(shù)量 2.042.5定價基準日及發(fā)行價格 2.052.6限售期 2.062.7上市地點 2.072.8募集資金用途 2.082.9本次非公開發(fā)行股票前滾存未分配利潤的安排 2.092.10本次非公開發(fā)行股票決議有效期 2.10議案3：審議《前次募集資金使用情況報告》 3.00議案4：《2011年度非公開發(fā)行股票預案》 4.00議案5：《非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性報告》 5.00議案6：《關于提請股東大會授權董事會辦理本次公司非公開 6.00發(fā)行股票相關事宜的議案》
議案7：《關于變更2011年度審計機構的議案》 7.00
③在“委托股數(shù)”項下填報表決意見，1 股代表同意，2 股代表反對，3 股代表棄權；
表決意見種類 對應申報股數(shù)
同意 1股
反對 2股
棄權 3股
④對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單；
在股東對議案進行投票表決時，如果股東先對以上議案中的一項或多項投票表決，然后對總議案投票表決，以股東對議案中已投票表決議案的表決意見為準，未投票表決的議案，以對總議案的投票表決意見為準；
如果股東先對總議案投票表決，然后對議案中的一項或多項議案投票表決，則以對總議案的投票表決意見為準。如果股東對總議案進行投票視為對所有議案表達相同意見。
⑤不符合上述規(guī)定的申報無效，深圳證券交易所交易系統(tǒng)作自動撤單處理。
⑥如需查詢投票結果，請于投票當日下午 18:00后登陸深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn），點擊“投票查詢”功能，可以查看個人網(wǎng)絡投票結果。
2、采用互聯(lián)網(wǎng)投票的身份認證與投票程序
按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務實施細則》的規(guī)定，股東可以采用服務密碼或數(shù)字證書的方式進行身份認證。
（1）申請服務密碼的流程:登陸網(wǎng)址 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密碼服務”專區(qū)注冊。
（2）激活服務密碼
股東通過深交所交易系統(tǒng)比照買入股票的方式，憑借“激活校驗碼”激活服務密碼。
買入證券 買入價格 買入股數(shù)
369999 1.00 4位數(shù)字的“激活校驗碼”
填寫相關信息并設置服務密碼，該服務密碼需要通過交易系統(tǒng)激活成功后的半日可使用。如服務密碼激活指令上午 11:30 前發(fā)出的，當日下午 13:00即可使用；如服務密碼激活指令上午 11:30后發(fā)出的，次日方可使用。
服務密碼激活后長期有效，在參加其他網(wǎng)絡投票時不必重新激活。
密碼激活后如遺失可通過交易系統(tǒng)掛失，掛失后可重新申請，掛失方法與激活方法類似。
（3）申請數(shù)字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機構申請。
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（ 4 ） 股 東 根 據(jù) 獲 取 的 服 務 密 碼 或 數(shù) 字 證 書 可 登 錄 網(wǎng)址:http://wltp.cninfo.com.cn的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
①登錄 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股東大會列表”選擇“北京東方園林股份有限公司 2011年第一次臨時股東大會投票”；
②進入后點擊“投票登錄”，選擇“用戶名密碼登錄”，輸入您的“證券賬戶號”和“服務密碼”；已申領數(shù)字證書的投資者可選擇 CA證書登錄；
③進入后點擊“投票表決”，根據(jù)網(wǎng)頁提示進行相應操作；
④確認并發(fā)送投票結果。
（5）投資者進行投票的時間
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為:2011年7月5日下午15:00 至7月6日下午15:00期間的任意時間。
六、投票注意事項
1、網(wǎng)絡投票不能撤單；
2、對同一表決事項的投票只能申報一次，多次申報的以第一次申報為準；
3、同一表決權既通過交易系統(tǒng)又通過互聯(lián)網(wǎng)投票，以第一次投票為準；
4、如需查詢投票結果，請于投票當日下午 18:00后登陸深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn），點擊“投票查詢”功能，可以查看個人網(wǎng)絡投票結果，或在投票委托的證券公司營業(yè)部查詢。
七、其他事項
1、聯(lián)系方式
聯(lián)系電話：010-52286666
傳真號碼：010-52288062
聯(lián) 系 人：武建軍、唐海軍
通訊地址：北京市朝陽區(qū)北苑家園繡菊園7號樓5層證券發(fā)展部
郵 編:100012
2、會議費用：與會股東食宿及交通費用自理。
3、網(wǎng)絡投票期間，如投票系統(tǒng)受到突發(fā)重大事件的影響，則本次相關股東會議的進程按當日通知進行。
特此公告。
北京東方園林股份有限公司
董 事 會
2011年6月10日
附件:
授權委托書
茲委托 先生/女士代表本人/本單位出席北京東方園林股份有限公司2011年度第三次臨時度股東大會會議，并按下表指示代為行使表決權，若本人無指示，請受托人全權行使審議、表決、和簽署會議文件的股東權利。
序號 議案名稱 表決結果
同意 反對 棄權議案1 《關于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》
議案2 《關于公司非公開發(fā)行股票方案的議案》
2.1 發(fā)行股票的種類和面值
2.2 發(fā)行方式
2.3 發(fā)行對象及認購方式
2.4 發(fā)行數(shù)量
2.5 定價基準日及發(fā)行價格
2.6 限售期
2.7 上市地點
2.8 募集資金用途
2.9 本次非公開發(fā)行股票前滾存未分配利潤的安排
2.10 本次非公開發(fā)行股票決議有效期
議案3 《前次募集資金使用情況報告》
議案4 《2011年度非公開發(fā)行股票預案》
議案5 《非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性報告》
議案6 《關于提請股東大會授權董事會辦理本次公司非公開
發(fā)行股票相關事宜的議案》
議案7 《關于變更2011年度審計機構的議案》
委托人簽名（蓋章）： 身份證號碼：
持股數(shù)量： 股東賬號：
受托人簽名： 身份證號碼：
受托日期：
（注:授權委托書剪報、復制均有效）
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(來源：中國證券網(wǎng) )