證券代碼：002059 證券簡(jiǎn)稱：云南旅游公告編號(hào)：2022-041
云南旅游股份有限公司
關(guān)于獨(dú)立董事任期滿六年辭職的公告
公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
云南旅游股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）獨(dú)立董事龍超先生和王軍先生均自2016年8月10日起擔(dān)任公司獨(dú)立董事，截至2022年8月 10日，連續(xù)擔(dān)任公司獨(dú)立董事已屆滿六年。根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，獨(dú)立董事連任時(shí)間不得超過六年，因此龍超先生、王軍先生于近日向公司董事會(huì)提交了書面辭職報(bào)告，龍超先生申請(qǐng)辭去公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事、公司董事會(huì)提名委員會(huì)召集人及戰(zhàn)略委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)委員職務(wù)；王軍先生向公司董事會(huì)申請(qǐng)辭去公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事、公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)召集人及戰(zhàn)略委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、提名委員會(huì)委員職務(wù)。
由于龍超先生和王軍先生的辭職將導(dǎo)致公司獨(dú)立董事人數(shù)低于董事會(huì)成員的三分之一，根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，龍超先生、王軍先生的辭職申請(qǐng)將在公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新任獨(dú)立董事之日起生效。在辭職申請(qǐng)尚未生效前，龍超先生、王軍先生將繼續(xù)履行獨(dú)立董事、董事會(huì)專門委員會(huì)委員相關(guān)職責(zé)。
龍超先生、王軍先生辭職生效后，將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。截至本公告披露日，龍超先生、王軍先生未持有公司股份。
龍超先生、王軍先生在擔(dān)任公司獨(dú)立董事期間勤勉盡責(zé)，公司及董事會(huì)對(duì)龍超先生、王軍先生在任職期間為公司發(fā)展做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！
特此公告。
云南旅游股份有限公司董事會(huì)
2022年8月11日
